Florencia Corleto Terra

Brinda asesoramiento en lo referente a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con especial énfasis a empresas del sector financiero.

Experiencia

Monitoreo de transacciones, análisis de desvíos, reportes a BCU, asignación de perfiles, calificación de riesgo en base a matriz de riesgo, así como también, actualización de manuales.

Remediación de legajos de clientes en entidades bancarias, analizándolos y actualizándolos de acuerdo a la normativa bancocentralista.

Formación y Actividad Académica

Contador Público, Universidad ORT del Uruguay.

Idiomas

Español

Inglés