
Florencia Corleto Terra
Contadora
Brinda asesoramiento en lo referente a prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con especial énfasis a empresas del sector financiero.
Experiencia
Monitoreo de transacciones, análisis de desvíos, reportes a BCU, asignación de perfiles, calificación de riesgo en base a matriz de riesgo, así como también, actualización de manuales.
Remediación de legajos de clientes en entidades bancarias, analizándolos y actualizándolos de acuerdo a la normativa bancocentralista.
Formación y Actividad Académica
Contador Público, Universidad ORT del Uruguay.
Idiomas
Español
Inglés