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Gastón Chiquiar Rodríguez

Gastón Chiquiar Rodríguez

Consultor Senior

Contacts

gchiquiar@brumcosta.com

Realiza tareas de asesoramiento, diseño, implementación y gestión de sistemas de prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo, brindando asistencia continua a los clientes, en procesos de Debida diligencia, consultas normativas, comunicación con entes regulatorios, análisis en la gestión de riesgos, y en instancias de auditoría o inspecciones.

Experiencia:

Posee amplia experiencia en la implementación de sistemas de prevención de LA y FT, tanto en el sector financiero y de Mercado de Valores, como en el sector no financiero, así como en la comunicación con los organismos reguladores.

Áreas de especialización:

Se especializa tanto en la implementación y control de los sistemas de LA y FT, como en el conocimiento de la normativa bancocentralista para casas de cambio, empresas de servicios financieros y empresas de transferencia de fondos, entre otras.

Formación y actividad académica:

Cursando el último año de la carrera Contador Público en la Universidad Católica de Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL).

Publicaciones destacadas:

Ha realizado varias publicaciones, entre ellas las siguientes:

– Comentarios a la Ley contra el financiamiento del terrorismo y su reglamentación (Ley 19.749 y Decreto 136/019),

– comentarios a la circular N° 2.320 del Mercado de Valores,

– artículo para la Revista CIUDADES de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay sobre el proyecto de reglamentación de la ley nro. 19.574 (Decreto 379/018),

– comentarios a la Ley N° 19.721 – Seguro de vida obligatorio para trabajadores de la seguridad privada

Idiomas:

– Español

– Inglés