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Juan Diana Romero

Juan Diana Romero

Abogado

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jdiana@brumcosta.com

Se encarga de brindar asesoramiento jurídico a empresas, asociaciones civiles e instituciones financieras, principalmente en las áreas de derecho bancario y del mercado de capitales, así como en cuestiones vinculadas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Diseña y asiste a clientes de la Firma en la implementación de diversas políticas y procedimientos de gobierno corporativo y prevención de LA / FT, así como también en la defensa ante procedimientos inspectivos y sancionatorios (BCU y SENACLAFT).

Realiza diversas jornadas de capacitación en el área regulatoria del Banco Central del Uruguay para bolsas de valores, intermediarios de valores y asesores de inversión, así como también en materia de prevención del LA / FT, tanto para sujetos obligados del sector financiero como no financiero.

Experiencia:

Posee amplia experiencia en el análisis y elaboración de contratos para sujetos regulados por el Banco Central del Uruguay, así como en el tratamiento de consultas en diversas áreas de derecho corporativo, tales como data sharing y protección de datos personales, derechos del usuario de servicios financieros, fintechs, entre otras.

Asimismo, es de destacar su experiencia en el dictado de capacitaciones a entidades financieras y no financieras sobre temas regulatorios y prevención de LA / FT, así como en la defensa en procedimientos administrativos inspectivos y sancionatorios, llevados a cabo por el Banco Central del Uruguay y la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Áreas de especialización:

Se especializa en regulación bancocentralista, tanto del sistema financiero (Bancos, Casas de Cambio, Empresas Administradoras de Créditos, etc.) como del mercado de valores (Asesores de Inversión, Bolsas de Valores, Intermediarios de Valores, etc.).

También se especializa en regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, habiendo participado tanto en la redacción del Decreto 379/018 (obligaciones PLAFT del sector no financiero) como en la evaluación mutua de Uruguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Formación y actividad académica:

– Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay).

– Cuenta con varios cursos de especialización en el ámbito del derecho bancario, mercado de capitales y prevención del LA / FT, dentro de los que se destacan CFA Institute Investment Foundations Program (centro de capacitaciones We Lead), Derecho Bancario y de los Mercados Financieros (Centro de Postgrados, Universidad de Montevideo), y Sistema Financiero Nacional e Internacional (Escuela de Posgrado, Facultad de Derecho, UdelaR).

– Ha ejercido como docente del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica del Uruguay (ex CDTP) en los programas de formación profesional de corredor inmobiliario y de auxiliar contable, así como también en el centro de capacitaciones We Lead y Centro de Capacitación Jacksonville.

Publicaciones:

Publicó diversos artículos de interés jurídico en la revista de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay («En Obra»), la revista de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya («Ciudades») así como en la web de la firma, en temas vinculados a la prevención del LA y FT y a la regulación del sistema financiero.

Idiomas:

– Español

– Inglés