Presentaciones Compliance Day 2018
Bernardo Machado Motta – El combate al lavado en Brasil Daniel Espinosa – Uruguay de Cara a la Evaluacion de GAFILAT Jorge Leer más
NUEVA LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Diciembre 2017 NUEVA LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Por Juan Diana Romero Introducción Días pasados el Parlamento aprobó la Leer más
PROYECTO NORMATIVO BCU Recopilación de Normas del Mercado de Valores
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LA UNIÓN EUROPEA PUBLICÓ LISTA DE PARAÍSOS FISCALES
En la Comunicación referente a transparencia fiscal y combate de la evasión fiscal, del 17 de junio de 2015[1], la Comisión Europea Leer más
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Comentarios a Resolución SENACLAFT N°016/2017
Octubre, 2017 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE Leer más
Intercambio Automático de Información – Resolución de DGI 6396/2017
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NUEVAS NORMAS DEL BCU Circular 2.286 – Sistema de Pagos
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CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INTERMEDIARIOS DE VALORES
Luego de la aprobación de la Ley Nro. 18.600 y del Decreto Nro. 36/012, la Dirección General Impositiva (DGI) con fecha 15 Leer más