Compliance y Prevención del LA/FT

Poseemos una amplia experiencia brindando asesoramiento en el sistema de regulación financiera. Asesoramos a empresas en:

  • Obtención y regulación de las diferentes licencias ante el BCU.
  • Procedimientos ante el BCU.
  • Cumplimiento normativo de la regulación del sector financiero y no financiero.
  • Estructuración y negocios financieros.
  • Cumplimiento de normas fiscales aplicables al sector.

Somos una firma líder en el área de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo (LA/FT).  Ofrecemos a nuestros clientes del sector financiero y no financiero asistencia en:

  • Diseño y redacción de Políticas y Procedimientos en materia de Prevención LA/FT.
  • Implementación de normas de debida diligencia y prevención de LA/FT.
  • Interpretación y alcance de las regulaciones emitidas por los supervisores financieros nacionales y extranjeros.
  • Evaluación de casos que por su complejidad requieren un enfoque basado en riesgo.
  • Realización de informes de Debida Diligencia.
  • Evaluación de políticas de prevención de LA/FT para sectores inmobiliarios, profesionales, de la construcción y organizaciones sin fines de lucro.

Brindamos capacitaciones sobre la regulación y el control de LA/FT, especialmente diseñadas para supervisados financieros y también para el sector no financiero. Asimismo, también abordamos las distintas actualizaciones normativas en aspectos regulatorios, integrándolas con la esfera fiscal y de transparencia internacional.

Asistimos legalmente a los clientes frente procesos administrativos sancionatorios emitidos por el Banco Central del Uruguay o por la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo (SENACLAFT).

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