Abogada

Dra. Fernanda Calisto

Integra el equipo de Compliance y Prevención de Lavado de Activos. Su práctica se centra en el asesoramiento en cumplimiento, anticorrupción, mejores prácticas de debido conocimiento del cliente y proveedor, y prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Experiencia

Posee experiencia en la confección, supervisión y monitoreo de programas efectivos de cumplimiento que incluyen entre otros elementos la elaboración de manuales, políticas, matrices de riesgos y códigos de ética. Asesora en la elaboración de matrices de riesgo, de informes para organismos reguladores, y en la creación de expedientes KYC.

También colabora en materia de protección de datos personales en lo relativo a la confección de manuales y asesoramiento en el área.

Formación

  • Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República.
  • Licenciada en Relaciones Laborales, Universidad de la República.

Publicaciones

Publicó diversos artículos de interés jurídico en la Revista de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay («En Obra») y en la Revista de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya («Ciudades»), en temas vinculados a la prevención del LA y FT.