PROYECTO NORMATIVO BCU. NORMATIVA DE PREVENCION DEL USO DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.  Recopilación de Normas de Mercado de Valores.  Por Victoria Notari Ehlers.  Intermediarios de Valores. Administradoras de Fondos de Inversión. Introducción. Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) circularizó un proyecto normativo por Leer más

PROYECTO NORMATIVO BCU. NORMATIVA DE PREVENCION DEL USO DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.   Por Victoria Notari Ehlers.   Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.  Instituciones de Intermediación Financiera. Casas de Cambio. Empresas de Servicios Financieros. Introducción. Días atrás el Banco Central Leer más

Agosto de 2018 PROYECTO NORMATIVO BCU Empresas Administradoras de Plataformas para Préstamos entre Personas (“P2P Lending”) Modificaciones a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero Por Juan Diana Romero I – Introducción Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) circularizó un proyecto normativo por intermedio del cual se regulan actividades Leer más

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR NO FINANCIERO: EVOLUCIÓN RECIENTE Y CONTEXTO ACTUAL Dr. Leonardo Costa Dr. Juan Diana Brum Costa Abogados   Si bien la prevención del delito de lavado de activos no es un tema que haya cobrado relevancia únicamente en este 2018, es a partir de este año que se Leer más

En el marco de la obligación de intercambio automático prevista en la Ley 19.484, su Decreto Reglamentario 77/017 y la Resolución de DGI 6393/2017, este 30 de junio de 2018 vence el plazo para intercambiar la información a través del Portal especialmente diseñado para ello. Hemos comentado esta normativa, dada su relevancia y las distintas Leer más

Introducción. El 13 de junio del corriente, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley que fuera remitido por el Poder Ejecutivo y que contiene importantes previsiones en materia tributaria, referentes a los derechos de los contribuyentes y la reducción de los costos de cancelación de las deudas. Si bien la norma fue aprobada Leer más

Bernardo Machado Motta – El combate al lavado en Brasil Daniel Espinosa – Uruguay de Cara a la Evaluacion de GAFILAT Jorge Díaz – Persecusión penal del lavado de Activos en Uruguay José Antonio Licandro – La incorporacion del Gestor de Portafolios Leandro Passarella – Refroma fiscal en Argentina Leonardo Costa – Florencia Tarrech – Leer más

Diciembre 2017   NUEVA LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS  Por Juan Diana Romero Introducción Días pasados el Parlamento aprobó la nueva “Ley Integral contra el Lavado de Activos” (en adelante la “Ley”), cuya promulgación por parte del Poder Ejecutivo se hará efectiva en los próximos días. A continuación haremos algunos comentarios acerca de Leer más