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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Comentarios a Resolución SENACLAFT N°016/2017

Octubre, 2017   PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES Comentarios a Resolución SENACLAFT N°016/2017 El pasado martes 24 de octubre la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”), adoptó la Resolución N° Leer más

CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA E INTERMEDIARIOS DE VALORES

Luego de la aprobación de la Ley Nro. 18.600 y del Decreto Nro. 36/012, la Dirección General Impositiva (DGI) con fecha 15 de mayo de 2012 emitió la Resolución Nro. 798/012 que consagra normas complementarias en relación al régimen de documentación mediante comprobantes fiscales electrónicos (CFE). En tal Resolución estableció que los CFE tendrían un Leer más

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS ASESORES DE INVERSIÓN

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS ASESORES DE INVERSIÓN COMUNICACIÓN 151/2017 DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY El pasado viernes el Banco Central del Uruguay (BCU) ha publicado la Comunicación 151/2017 mediante la cual se implementaron nuevos requerimientos de información a los Asesores de Inversión. Se prevé la remisión anual de ciertos datos sobre las operaciones del año anterior, siendo Leer más

Circular 2.283 – Mercado de Valores – Régimen de Emisión Simplificada de Valores de Oferta Pública

RÉGIMEN DE EMISIÓN SIMPLIFICADA DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) publicó en su sitio web institucional la Circular N° 2.283 (en adelante la “Circular”) mediante la cual se introducen modificaciones a la Recopilación de Normas del Mercado de Valores (“RNMV”), dentro de las que se destaca la incorporación Leer más
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