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MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN DE COMUNICACIONES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES, CADENA DE TITULARIDAD Y BENEFICIARIOS FINALES AL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Dra. Paula Porteiro y Proc. Julieta Selayarán El 5 de setiembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 272/022 (en adelante, el “Decreto Modificativo”) que modifica y agrega algunas disposiciones al Decreto N° 247/012, y al Decreto N° 166/017, relativos a la identificación de titulares de participaciones patrimoniales e identificación de Leer más

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PROYECTO “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS FINANCIEROS”

Dr. Juan Diana • INTRODUCCIÓN Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) dio a conocer un proyecto de “Guía de buenas prácticas en protección al consumidor de servicios financieros” (en adelante el “Proyecto”), por intermedio de la cual se pretende introducir una herramienta de adopción voluntaria para las instituciones financieras bajo la supervisión de Leer más

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO NUEVA RESOLUCIÓN SENACLAFT SOBRE PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN EL SECTOR NO FINANCIERO

Dra. Ma Fernanda Calisto ​El 22 de marzo del presente año la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”), emitió la Resolución N° 016/2022 (en adelante la “Resolución”) en la cual se establecen pautas para la aplicación de sanciones a los sujetos obligados del sector no Leer más

FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK (FINCEN) SEÑALES DE ALERTA DE POSIBLES INTENTOS DE EVASIÓN DE SANCIONES IMPUESTAS A RUSIA

Dr. Juan Diana • Introducción En el marco las sanciones económicas-financieras impuestas a Rusia y Bielorrusia por parte del bloque de países de occidente a raíz de la invasión a Ucrania -entre ellos Estados Unidos-, con fecha 07 de marzo del corriente año la Red de Control de Delitos Financieros – “FinCEN”, una oficina del Leer más
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