Dr. Juan Diana • INTRODUCCIÓN Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) dio a conocer un proyecto de “Guía de buenas prácticas en protección al consumidor de servicios financieros” (en adelante el “Proyecto”), por intermedio de la cual se pretende introducir una herramienta de adopción voluntaria para las instituciones financieras bajo la supervisión de Leer más

Dr. Juan Diana Mayo 2022 Días atrás el Directorio del Banco Central del Uruguay (“BCU”) resolvió remitir un anteproyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas[i], por intermedio del cual se pretende brindar competencias legales a dicho organismo, con el fin de que este regule la actividad vinculada a activos virtuales que ingresan en Leer más

Dra. Ma Fernanda Calisto ​El 22 de marzo del presente año la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”), emitió la Resolución N° 016/2022 (en adelante la “Resolución”) en la cual se establecen pautas para la aplicación de sanciones a los sujetos obligados del sector no Leer más

Dr. Juan Diana • Introducción En el marco las sanciones económicas-financieras impuestas a Rusia y Bielorrusia por parte del bloque de países de occidente a raíz de la invasión a Ucrania -entre ellos Estados Unidos-, con fecha 07 de marzo del corriente año la Red de Control de Delitos Financieros – “FinCEN”, una oficina del Leer más