info@brumcosta.com

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN EL SECTOR NO FINANCIERO NUEVA RESOLUCIÓN SENACLAFT SOBRE PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN EL SECTOR NO FINANCIERO

Dra. Ma Fernanda Calisto ​El 22 de marzo del presente año la Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“SENACLAFT”), emitió la Resolución N° 016/2022 (en adelante la “Resolución”) en la cual se establecen pautas para la aplicación de sanciones a los sujetos obligados del sector no Leer más

FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK (FINCEN) SEÑALES DE ALERTA DE POSIBLES INTENTOS DE EVASIÓN DE SANCIONES IMPUESTAS A RUSIA

Dr. Juan Diana • Introducción En el marco las sanciones económicas-financieras impuestas a Rusia y Bielorrusia por parte del bloque de países de occidente a raíz de la invasión a Ucrania -entre ellos Estados Unidos-, con fecha 07 de marzo del corriente año la Red de Control de Delitos Financieros – “FinCEN”, una oficina del Leer más

MARCO CONCEPTUAL PARA EL TRATAMIENTO REGULATORIO DE LOS ACTIVOS VIRTUALES EN URUGUAY – NUEVO INFORME DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Dr. Juan Diana Introducción En el día de ayer el Banco Central del Uruguay publicó el informe titulado “Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay”, con el objetivo sentar las bases conceptuales de cara a una futura actualización normativa en la materia, lo que por su parte es de esperarse Leer más

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP) – NOVIEMBRE DE 2021

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publicó la Lista de Personas Políticamente Expuestas actualizada al 26 de noviembre del 2021 La Lista PEP fue elaborada por la Senaclaft de acuerdo con los datos proporcionados por los diferentes organismos del Estado. Las personas incluidas en la Leer más

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP) – OCTUBRE DE 2021

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) publicó la Lista de Personas Políticamente Expuestas actualizada al 28 de octubre del 2021   La Lista PEP fue elaborada por la Senaclaft de acuerdo con los datos proporcionados por los diferentes organismos del Estado. Las personas incluidas en Leer más

NUEVA CAUSAL PARA EL INGRESO EXCEPCIONAL AL PAÍS: HABILITACIÓN PARA EL INGRESO DE EXTRANJEROS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES EN URUGUAY

Dra. Abril Umpiérrez Blengio   El 26 de agosto de 2021 se aprobó el Decreto 279/2021 que incorpora una nueva causal para el ingreso excepcional de extranjeros a Uruguay (literal “J”).   Se habilita el ingreso de extranjeros propietarios de inmuebles Esta norma habilita el ingreso de extranjeros: Propietarios de bienes inmuebles ubicados en el Leer más
1 2 3 17