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Proyecto BCU cambios en la RNRCSF

PROYECTO NORMATIVO BCU. NORMATIVA DE PREVENCION DEL USO DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS PARA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.   Por Victoria Notari Ehlers.   Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.  Instituciones de Intermediación Financiera. Casas de Cambio. Empresas de Servicios Financieros. Introducción. Días atrás el Banco Central Leer más

Comentarios Proyecto normativo BCU -P2P

Agosto de 2018 PROYECTO NORMATIVO BCU Empresas Administradoras de Plataformas para Préstamos entre Personas (“P2P Lending”) Modificaciones a la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero Por Juan Diana Romero I – Introducción Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) circularizó un proyecto normativo por intermedio del cual se regulan actividades Leer más

Intercambio Automático de Información: últimos días para que las entidades financieras cumplan con sus obligaciones

En el marco de la obligación de intercambio automático prevista en la Ley 19.484, su Decreto Reglamentario 77/017 y la Resolución de DGI 6393/2017, este 30 de junio de 2018 vence el plazo para intercambiar la información a través del Portal especialmente diseñado para ello. Hemos comentado esta normativa, dada su relevancia y las distintas Leer más

SE APRUEBA LEY QUE REDUCE COSTOS DE CANCELACIÓN DE DEUDAS Y SE CONSAGRAN NUEVOS DERECHOS A LOS CONTRIBUYENTES

Introducción. El 13 de junio del corriente, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley que fuera remitido por el Poder Ejecutivo y que contiene importantes previsiones en materia tributaria, referentes a los derechos de los contribuyentes y la reducción de los costos de cancelación de las deudas. Si bien la norma fue aprobada Leer más

Presentaciones Compliance Day 2018

Bernardo Machado Motta – El combate al lavado en Brasil Daniel Espinosa – Uruguay de Cara a la Evaluacion de GAFILAT Jorge Díaz – Persecusión penal del lavado de Activos en Uruguay José Antonio Licandro – La incorporacion del Gestor de Portafolios Leandro Passarella – Refroma fiscal en Argentina Leonardo Costa – Florencia Tarrech – Leer más
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