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GAFI – GUÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS SOBRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y VALORES

Introducción El Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) es un organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas de protección del sistema financiero global, a efectos de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por su parte las Recomendaciones GAFI (las «Recomendaciones«) son reconocidas internacionalmente como los estándares mundiales a seguir en el Leer más

NEWSLETTER MARZO 2016 – Nuevas normas del BCU

NEWSLETTER MARZO – 2016     NUEVAS NORMAS DEL BCU   Circular 2237 – Empresas Aseguradoras y Reaseguradoras – Normas de Gobierno Corporativo y Sistema de Gestión Integral de Riesgos La Circular introduce modificaciones a la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (la “Recopilación”), disponiendo para las empresas aseguradoras y reaseguradoras (las “Instituciones”) la Leer más

NOVEDADES EN MATERIA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL

NOVEDADES EN MATERIA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL LA FIRMA DE UN NUEVO ACUERDO Y EL LANZAMIENTO DE UN IMPORTANTE PAQUETE DE MEDIDAS Las acciones tendientes a lograr una mayor transparencia fiscal internacional han venido siendo parte de continuos programas y proyectos aprobados en distintos ámbitos a escala internacional. En este marco, dos sucesos tuvieron lugar en Leer más

NUEVAS NORMAS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)

Circular 2244 – Sistema Financiero – Tercerización de servicios y tercerización de procedimientos de Debida Diligencia – Debida Diligencia de Clientes La Circular prohíbe a las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros, y empresas de transferencias de fondos, tercerizar la aceptación de clientes.   En caso de tercerización de servicios Leer más

NUEVAS POTESTADES DE CONTROL EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA EL SECTOR NO FINANCIERO

NUEVAS POTESTADES DE CONTROL EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA EL SECTOR NO FINANCIERO Dra. María Paula Garat La Ley de Presupuesto, número 19.355, promulgada el 19 de diciembre de 2015 y publicada el 30 de diciembre del mismo año, introdujo importantes modificaciones en lo que respecta al control del Leer más
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