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THE FINANCIAL TIMES INNOVATIVE LAWYER – GLOBAL LEGAL HACKATHON CHALLENGE: PROYECTO BRUM COSTA ABOGADOS Y ZIRCONTECH

En el contexto de la pandemia mundial, la organización Global Legal Hackathon organizó desde el 27 de abril al 22 de mayo el evento The Financial Times Innovative Lawyer – Global Legal Hackathon Challenge. La premisa planteada fue la búsqueda de soluciones colaborativas, creativas e innovadoras a los desafíos legales, regulatorios y de sociedad civil Leer más

NUEVA REDACCIÓN DEL ART. 221 DEL PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN INCIDENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO

Junio 2020 Dr. Leonardo Costa Gastón Chiquiar Dr. Juan Diana   I. INTRODUCCIÓN Días atrás se dio a conocer el nuevo texto del artículo 221 -ex artículo 220- del proyecto de ley de urgente consideración (“LUC”) que fuera ingresado a la Cámara de Senadores para su votación, cuyo objetivo primordial apunta a la simplificación de Leer más

GUÍA PRÁCTICA. SOLUCIONES EN MATERIA LABORAL ANTE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA POR COVID-19

21 de mayo de 2020 Ante la declaración del estado de emergencia nacional sanitaria como consecuencia de la pandemia originada por el virus COVID-19[1] y la aprobación de una serie de normas vinculadas al ámbito laboral, corresponde efectuar un resumen sobre las soluciones y opciones que disponen actualmente las empresas para enfrentar la situación de Leer más

COMUNICACIÓN BCU N°2020/069 PRÓRROGA DE PLAZOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CLIENTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (ARTS. 294.1 Y 297.1 DE LA RNRCSF)

Instituciones de Intermediación Financiera, Casas de Cambio, Empresas de Servicios Financieros y Empresas de Transferencia de Fondos Mayo 2020 Dr. Juan Diana INTRODUCCIÓN Días atrás el Banco Central del Uruguay (“BCU”) emitió la Comunicación N°2020/069 (en adelante la “Comunicación”), por intermedio de la cual se establecieron diversas prórrogas en los plazos previstos en la Recopilación Leer más

Entre la solidaridad y el Cumplimiento. Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Organizaciones sin fines de lucro

Dra. Inés Filippelli Gastón Chiquiar Abril 2020   A raíz de la llegada del Coronavirus (COVID – 19) a Uruguay, y con el objetivo de combatir esta pandemia, se han organizado distintas campañas para recolectar fondos y donaciones de diferente tipo para ayudar a los más necesitados y colaborar con el sistema de salud de Leer más

ANÁLISIS DEL ART. 220 DEL PROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN (LUC) IMPLICANCIAS DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA PARA EL SISTEMA NACIONAL ANTILAVADO

Abril 2020   Dr. Leonardo Costa Dr. Juan Diana   I. RESUMEN EJECUTIVO   La aprobación del artículo 220 del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (en adelante “artículo 220 LUC”) aparejaría de resultar aprobado en el actual texto del anteproyecto de ley, consecuencias de gran impacto negativo para el sistema antilavado uruguayo. En efecto, Leer más

PREGUNTAS FRECUENTES SEGURO POR DESEMPLEO Y EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA POR COVID-19.

¿Quiénes pueden acogerse al seguro por desempleo? Todos los trabajadores dependientes de la actividad privada, tanto mensuales como jornaleros, incluyendo a los trabajadores rurales y al servicio doméstico.   ¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores para acceder al subsidio por desempleo? Para tener derecho al seguro de desempleo, los trabajadores mensuales tienen que haber computado Leer más

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN EL MARCO DEL COVID-19

Dr. Juan Diana INTRODUCCIÓN En el día de hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante “GAFI”) emitió una declaración sobre medidas para combatir el financiamiento ilícito en el marco del COVID-19 (Coronavirus), con el objetivo de orientar a los países en la aplicación de sus Recomendaciones en el contexto de la pandemia. Seguidamente Leer más