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BANCO CENTRAL DEL URUGUAY – MERCADO DE VALORES – PLAN DE REGULACIONES 2016

Introducción Días atrás la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (“BCU”) publicó en su sitio web institucional el “Plan de Regulaciones 2016” para el Mercado de Valores (el “Plan”), en donde en primer lugar se realiza un repaso de la normativa emitida en 2015, para seguidamente exponer de forma resumida los lineamientos Leer más

GAFI – GUÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS SOBRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y VALORES

Introducción El Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) es un organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas de protección del sistema financiero global, a efectos de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por su parte las Recomendaciones GAFI (las «Recomendaciones«) son reconocidas internacionalmente como los estándares mundiales a seguir en el Leer más

NEWSLETTER MARZO 2016 – Nuevas normas del BCU

NEWSLETTER MARZO – 2016     NUEVAS NORMAS DEL BCU   Circular 2237 – Empresas Aseguradoras y Reaseguradoras – Normas de Gobierno Corporativo y Sistema de Gestión Integral de Riesgos La Circular introduce modificaciones a la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (la “Recopilación”), disponiendo para las empresas aseguradoras y reaseguradoras (las “Instituciones”) la Leer más

NOVEDADES EN MATERIA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL

NOVEDADES EN MATERIA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL LA FIRMA DE UN NUEVO ACUERDO Y EL LANZAMIENTO DE UN IMPORTANTE PAQUETE DE MEDIDAS Las acciones tendientes a lograr una mayor transparencia fiscal internacional han venido siendo parte de continuos programas y proyectos aprobados en distintos ámbitos a escala internacional. En este marco, dos sucesos tuvieron lugar en Leer más

NUEVAS NORMAS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (BCU)

Circular 2244 – Sistema Financiero – Tercerización de servicios y tercerización de procedimientos de Debida Diligencia – Debida Diligencia de Clientes La Circular prohíbe a las instituciones de intermediación financiera, casas de cambio, empresas de servicios financieros, y empresas de transferencias de fondos, tercerizar la aceptación de clientes.   En caso de tercerización de servicios Leer más