En el día de hoy la SENACLAFT publicó una recopilación de fuentes abiertas de información específica para Uruguay, "que podrían resultar de interés para Sujetos Obligados con el fin de facilitar sus tareas de debida diligencia y cumplimiento", según indicó en el comunicado.
Dicha publicación contiene links de acceso al listado PEP, listado de personas ausentes, información pública de personas detenidas por el Ministerio del Interior, central de riesgos crediticios del BCU, listado de profesionales habilitados por el Poder Judicial, entre otras.
Esta iniciativa se encuentra en línea con lo anunciando por la SENACLAFT bajo su nueva administración, en el sentido de adoptar acciones para promover un mayor aprovechamiento de la información pública disponible, reforzando así la cooperación entre el sector público y el privado.
A nuestro juicio dicha información puede resultar de gran utilidad para los Sujetos Obligados en el marco del análisis de riesgo de los clientes y operaciones, por lo que consultarla puede aportar información de gran valor para comprender mejor el perfil de riesgo del cliente o bien para identificar señales de alerta.
No obstante ello, es importante tener en cuenta que salvo la consulta del listado PEP (cuya coincidencia positiva dispara el riesgo alto del cliente u operación de la que se trate, con la consecuente aplicación de la "Debida Diligencia Intensificada"), la normativa no exige la consulta de todas estas fuentes como parte de la búsqueda de antecedentes.
En conclusión, la publicación representa una herramienta de gran ayuda para los Sujetos Obligados y público en general, debiéndose interpretar adecuadamente su alcance e impacto en las obligaciones antilavado preceptuadas por la ley y la reglamentación."
Dra. María Elena Lenguas y Dr. Juan Diana
Por consultas compliance@brumcosta.com
Link a la publicación de SENACLAFT: https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/sites/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/files/documentos/noticias/Fuentes%20Abiertas.pdf
